Сыщиками Красноярского края задержан гражданин, подозреваемый в крупном мошенничестве на рынке нефтепродуктов

Сотрудниками УБОП ГУВД по Красноярскому краю совместно с сотрудниками оперативно-разыскной части по борьбе с экономическими преступлениями УВД по г. Красноярску задержан 32-летний гражданин, подозреваемый в серии мошенничеств.

Милиционерами установлено, что злоумышленник в период с октября 2005 г. по июль 2007 г., пользуясь служебным положением директора коммерческой фирмы с использованием подложных документов, совершил ряд хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей. В качестве потерпевших по делу проходят крупные компании, которые занимаются оптовой реализацией горюче-смазочных материалов на территории Красноярского края, Нижегородской и Московской областей, а также Республики Башкирия.

Отбыв наказание в виде лишения свободы, дважды судимый за мошенничества, аферист арендовал офисное помещение в центре г. Красноярска и, представляясь директором предприятия «Сибирская транспортная компания», которое фактически было ликвидировано еще в 2003 г., вновь занялся привычным для себя делом.

Мошенник решил приобрести топливо у ряда коммерческих организаций. В ходе деловых переговоров для создания образа благонадежного предпринимателя он убеждал представителей этих предприятий, что давно работает на рынке купли-продажи топлива, имеет свою фирму и офис, знаком с руководителями, имеющими влияние в данной сфере. Предъявляя фиктивные платежные документы представителям топливных компаний, мужчина уверял, что деньги за топливо им уже перечислены и, ссылаясь на банковские проволочки и острую необходимость, в тот же день просил произвести ему отгрузку бензина или дизельного топлива, не дожидаясь подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет. Поставщики, убежденные доводами злоумышленника, выписывали ему доверенности на свое имущество и впоследствии были наказаны за легковерие.

Будучи разоблаченным кредиторами, предприимчивый мошенник в марте 2006 г. создал еще одну фирму с громким названием - «Топливный Маркет». Заключая от имени директора ООО «Топливный Маркет» договоры на отгрузку топлива и производя расчет за полученную малыми объемами продукцию, мужчина входил в доверие к поставщикам топлива. Постепенно он получил право на более крупные партии и начал избегать дальнейших взаимоотношений, скрываясь от кредиторов. Получая топливо железнодорожными и автомобильными цистернами, злоумышленник реализовывал его своим контрагентам по сниженной цене, в том числе за наличный расчет, а денежными средствами (вопреки договорным обязательствам) распоряжался по своему усмотрению.

На требования представителей топливных фирм погасить имевшуюся задолженность, аферист продолжал вводить предпринимателей в заблуждение относительно своих истинных намерений, придумывал новые причины и доводы и обещал произвести полный расчет позднее. Введенные в заблуждение неоднократными обещаниями мошенника некоторые представители коммерческих фирм продолжали отгрузки нефтепродуктов, надеясь на дальнейший расчет.

С декабря 2006 г. злоумышленник занялся поиском новых контрагентов через сеть Интернет. Предлагая приобрести нефтепродукты, он демонстрировал документы, содержавшие сведения о перемещениях железнодорожных вагонов, по его словам, идущих в адрес ООО «Топливный Маркет», дезинформировал клиентов об имевшихся у него больших объемах дизельного топлива, заинтересовывал низкой ценой. После заключения договора мужчина в подтверждение выполнения договорных обязательств представлял фиктивные дорожные ведомости на перевозку грузов, фактически отправленных в адрес иного грузополучателя. Получив деньги, мошенник не выполнял обязательств по договору поставки нефтепродуктов, а деньги использовал по своему усмотрению, в том числе для частичного расчета с предыдущими кредиторами, чтобы избежать уголовно-правовой ответственности.

Таким образом, общий размер причиненного ущерба составил десятки миллионов рублей. Сегодня можно утверждать, что это самое сложное дело как по схеме совершения преступления, так и по размеру причиненного ущерба, находящееся в производстве отдела по расследованию деятельности организованных преступных групп в сфере экономики за последние 10 лет.

В настоящее время сотрудники милиции обоснованно полагают, что имеется еще целый ряд лиц (в том числе и в других регионах Российской Федерации), доверивших свою собственность «комбинатору» и пострадавших от его незаконной деятельности. Следовательно, реальный ущерб, причиненный юридическим лицам, может быть в десятки раз больше.

Источник: Пресс-служба ГУВД по Красноярскому краю